Supracontrol la firmele lui Zaher

Supracontrol la firmele lui Zaher
Anchetatorii au descoperit legături strânse între firmele controlate de controversatul om de afaceri, precum şi modalitatea de spălare a banilor.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va verifica modul de constituire şi virare a obligaţiilor fiscale şi va analiza oportunitatea instituirii măsurilor asiguratorii la şase societăţi comerciale din judeţul Timiş, controlate de cetăţeanul sirian Zaher Iskandarani.

Inspectori de la Garda Financiară au efectuat controale la: SC R&M Tobacco International SRL (producător de ţigarete); SC Le Dome Tobacco International SRL (proprietarul fabricilor de producţie ţigarete şi de producţie ape minerale şi băuturi răcoritoare, închiriate la SC R&M Tobacco International SRL şi SC Flasch SRL); SC RTD Tobacco Distribution SRL (distribuitor de ţigarete); SC Flasch SRL (producător de apă minerală şi băuturi răcoritoare); SC Alchool Banat Industry SRL (fără activitate); SC European Tobacco SRL (producător de ţigarete). Anchetatorii au constatat că între firmele verificate există anumite legături prin care ar fi fost realizată evaziunea fiscală.

Tot prin aceeaşi interdependenţă erau spălate şi anumite sume de bani. În zilele următoare, la Timişoara va fi trimisă o nouă echipă de control, pentru a constata infracţiunile de evaziune fiscală, statul fiind prejudiciat cu miliarde de lei, precum şi pentru a demonstra modul în care controversatul om de afaceri a spălat banii prin intermediul celor şase firme.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !