Descinderi si perchezitii la Becicherecu Mic

Reactualizat la:
Descinderi si perchezitii la Becicherecu Mic
2.721.000 lei. Acestea sunt încasările din serviciile de publicitate desfăşurate în perioada iunie 2008 – iunie 2010 de un localnic din Becicherecu Mic. „Realizările” nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă a firmei, administratorul sustrăgându-se de la plata TVA-ului aferent. Recent, oamenii legii s-au sesizat şi au efectuat mai multe descinderi şi percheziţii.

 

Poliţistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş au dispus, cu avizul procurorului, începerea urmăririi penale faţă de C. A. Maxim, de 42 ani, din localitatea Becicherecu Mic, judeţul Timiş, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnatură privată, fals în declaraţii şi efectuarea de declaraţii inexacte la registrul comerţului, constând în faptul că în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, în perioada iunie 2008 – iunie 2010, nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile de peste 2,7 milioane RON din prestarea unor servicii de publicitate către diferite societăţi comerciale, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a T.V.A-ului.

De asemenea, în calitate de administrator la o altă societate comercială cu punct de lucru în Timişoara, a înregistrat în evidenţa contabilă în perioada februarie –mai 2009 cheltuieli care nu au la baza operaţiuni reale în valoare de 119.094 lei privind execuţia unor materiale publicitare pentru care a dedus nelegal T.V.A-ul.

În baza autorizaţiilor emise de către Tribunalul Timiş au fost efectuate mai multe descinderi şi percheziţii la domiciliul administratorului, dar şi la punctele şi sediile firmelor în cauză, ocazie cu care au fost ridicate din contabilitate mai multe documente justificative relevante pentru soluţionarea cauzei.

Cercetările continuă cu persoana în cauză în stare de libertate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi recuperarea prejudiciului.

Citeste si: Descinderi in Timis si alte sase judete pentru prinderea unei retele de contrabanda cu telefoane mobile

C.E.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !