Achetatorii au început urmărirea penală

Reactualizat la:
1Comentariu
Achetatorii au început urmărirea penală
Procurorii au declanşat urmărirea penală în dosarul care are ca obiect dispariţia documentelor referitoare la contul Danei Năstase de la Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor.

Anchetatorii au constatat încă de la sfărşitul săptămînii trecute că faptele sunt cît se poate de evidente şi că dosarul întocmit de oficiu în legătură cu acest caz a dispărut în anul 2001.

Din acest motiv, procurorii au început urmărirea penală pentru infracţiunea de sustragere de documente, urmînd ca investigaţiile să scoată la iveală şi persoana vinovată de acestă faptă.

În urmă cu o săptămînă, Oficiul de Prevenire a Spălării banilor a sesizat Parchetul general cu privire la faptul că din arhiva instituţiei a dispărut o sesizare venită din parea băncii Creditanstalt care anunţa oficiul că 1999 în condul Danei Năstase s-a despus suma de 400.000 de dolari.

Conform legislaţiei, banca avea datoria să anunţe acestă tranzacţie – pentru că era una mai mare de 10.000 de euro- iar oficiul ar fi trebuit să verifice legalitatea provenienţei banilor.

Angajaţii Oficiului de Prevenire a Spălării Banilor au făcut la acea vreme cîteva investigaţii în legătură cu acest caz, iar întreaga documentaţie a fost depusă la arghiva instituţiei.

După ce Adrian Năstase a fost numit prim ministru al României, dosarul a dispărut.



1Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor

Regulament de plasare a anunturilor